Anil Ambani Loan Fraud Case: রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির জন্য আরও সমস্যা তৈরি করেছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির মামলায় তার বিরুদ্ধে লুকআউট (Lookout) সার্কুলার জারি করেছে, শুক্রবার সূত্র জানিয়েছে।
এই প্রকাশটি এমন এক দিনেই করা হয়েছে যখন সংস্থাটি শিল্পপতিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল। মঙ্গলবার তাকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে।
মামলা এড়াতে দেশ ত্যাগ করতে ব্যক্তিদের বাধা দেওয়ার জন্য একটি লুকআউট সার্কুলার ব্যবহার করা হয়। এটি বিমানবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর সহ সমস্ত প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টে প্রচার করা হয় এবং কর্মকর্তাদের সতর্ক করা হয় যে যদি এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই ধরনের নোটিশ (Notice) জারি করা হয়, তাহলে তারা যদি দেশের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে তাদের আটক করতে।
২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাংক কর্তৃক রিলায়েন্স গ্রুপের কোম্পানিগুলিকে দেওয়া প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণের লেনদেনের অভিযোগ তদন্ত করছে ইডি। সংস্থাটি দেখেছে যে ঋণ মঞ্জুরের ঠিক আগে ব্যাংকের প্রবর্তকরাও অর্থ পেয়েছিলেন, যা একটি বিনিময়মূলক ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়।
সংস্থাটি ২৪শে জুলাই মামলার সাথে যুক্ত ৫০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে অভিযান শুরু করে এবং কমপক্ষে তিন দিন ধরে তা অব্যাহত রাখে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে এই অভিযান চালানো হয়।
দুটি গ্রুপ কোম্পানি, রিলায়েন্স পাওয়ার এবং রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানিয়েছিল যে তারা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের কথা স্বীকার করলেও, অভিযানগুলি তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম, আর্থিক কর্মক্ষমতা, শেয়ারহোল্ডার, কর্মচারী বা অন্য কোনও স্টেকহোল্ডারের উপর “একেবারে কোনও প্রভাব ফেলেনি”।
“মিডিয়া রিপোর্টগুলি রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড (RCOM) বা রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (RHFL)-এর ১০ বছরেরও বেশি পুরনো লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হচ্ছে,” কোম্পানিগুলি বলেছিল।
জাল ব্যাংক গ্যারান্টি
গ্রুপের অনিয়মের তদন্ত আরও বিস্তৃত করে, ইডি ৬৮.২ কোটি টাকার জাল ব্যাংক গ্যারান্টির অভিযোগের একটি মামলার তদন্তও শুরু করেছে।
কর্মকর্তাদের মতে, বিসওয়াল ট্রেডলিংক – যা বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানি পরিচালনা করত – ‘s-bi.co.in’ নামে একটি জাল ডোমেইন ব্যবহার করে সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (SECI) কে একটি জাল ব্যাংক গ্যারান্টি জারি করেছিল, যা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (sbi.co.in) ডোমেইনটির খুব কাছাকাছি। এই ডোমেইনটি SECI এবং অন্যান্যদের প্রতারণা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, যা ব্যাংকের বলে মনে হচ্ছে।
এই ধরনের তথ্য সহজ বাংলা ভাষায় পেতে আমাদের টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হন 👇
আমাদের Facebook পেজ  | Follow Us |
আমাদের What’s app চ্যানেল  | Join Us |
আমাদের Twitter  | Follow Us |
| আমাদের Telegram চ্যানেল | Click Here |
Google নিউজে ফলো করুন  | Follow Us |
